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Guardia di Finanza e Ag. Entrate indagano su banche austriache

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La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate stanno conducendo una maxi-operazione che riguarda filiali di banche austriache. Il punto focale dell’indagine è la verifica dell’avvenuto adempimento da parte di banche e intermediari finanziari degli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari dei rapporti con i clienti e delle operazioni svolte al di fuori di questi.

I controlli sono già iniziati il  27 ottobre e sono state analizzate 76 filiali di banche svizzere territorialmente vicine a S.Marino. Questa inchiesta rimanda ad un disegno di più ampio respiro dove il fisco italiano si mette contro l’evasione fiscale internazionale. Adesso sono state le banche austriache ad essere puntate. Le banche dati contengono tutto quello che serve alle Fiamme Gialle e in questi giorni sono sottoposte ad analisi sia per i rapporti con i clienti, sia per quelli fuori conto. Attualmente sono 950 milioni i rapporti e 90 milioni sono i soggetti che hanno effettuato operazioni fuori conto.

Sarebbero 38 le filiali controllate secondo quanto afferma la Guardia di Finanza. Tra di esse ci sarebbero filiali di Alpenbank, Hypo Tirol Bank Italien, Kartner Sparkasse e Hypo Alpe Adria Bank. Numerose regioni italiane sono interessate alla vicenda: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia.

Giuseppe Greco